Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza al administrador de una sociedad proveedora de material sanitario que presuntamente estafó 3.567.046 dólares.
La investigación se inició cuando el administrador contrató la venta de una partida de guantes de nitrilo, aprovechándose de la gran necesidad y escasez de materiales de este tipo por la pandemia de Covid 19.
El contrato fue con una empresa americana por valor de 6.824.604 dólares. El dinero fue abonado mediante transferencia.
Los guantes de nitrilo no fueron entregados y el hombre identificado como administrador de la sociedad estafadora, se quedó con aproximadamente 3,5 millones de dólares del total de la transacción.
Para conseguir engañar a la víctima, el investigado falsificó documentación bancaria en la que mostraba una imagen irreal de solvencia e incluso la llevó ante notario para generar más confianza en la víctima.
Comisiones rogatorias a China y Reino Unido
El dinero obtenido con la presunta estafa, aproximadamente 3,5 millones de dólares, fue desviado hacia cuentas de terceras personas físicas y jurídicas, y después se envió a la cuenta personal del principal investigado.
El resto de fondos obtenidos con la estafa se han transferido a sociedades chinas, «motivo por el cual se solicitó información mediante emisión de Comisiones Rogatorias», informa la Policía Nacional de Ibiza.
Igualmente se han solicitado Comisiones Rogatorias a Reino Unido y una Orden Europea de Investigación a Estonia, concluyen.
